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100亿富851张信用卡POS机套现2.1亿

时间:2022-07-06 15:16:23 查看:

曾拥有上万名职工和养殖户、持有欧盟国家出口资质的中澳集团在去年破产,但其控股股东张洪波多次被评为“德州市首富”,不菲的身价背后,有多少是靠TX取出的?

先前,“中国鸭王”、德州市前首富张洪波在消失3年后,在德州德城区人民法院公开审理,因涉嫌骗取贷款、票据承兑罪,挪用资金罪等多项罪名被德城区人民检察院指控。

除此之外,张洪波还涉嫌妨害信用卡管理罪,作为中澳集团董事长,张洪波在2009年发现了一条资金周转的捷径,目光盯上了正在快速发展的信用卡。

因为银行有信用卡业务指标,为了完成任务会前往规模较大的公司上门办理信用卡业务,在工商银行庆云支行到中澳集团拓展信用卡业务时,张洪波私自替大量养鸭户办理了信用卡。

张洪波在大量养鸭户不知情的情况下,利用养鸭户的身份证件信息办理了851张授信额度为5万元的信用卡,并将信用卡内的资金TX使用。

100亿富851张信用卡POS机套现2.1亿

没到一年时间里,张洪波累计使用中澳集团的POS机TX2.1亿元,将这部分资金转为公司的经营资金,用于公司发展,这一用途显然违反了信用卡的使用规定。二零一六年6月,张洪波家属收到的法律文书中,内容显示张洪波涉嫌妨害信用卡管理罪。

曾供职于中澳集团的相关人士表示,当时之所以会以养鸭户的身份信息办理信用卡,更主要的原因是为了增加公司的流动资金,但这并未造成逾期不还这些问题。

中澳集团成立于1998年4月,注册资本1.35亿元,拥有肉鸭产业一条龙配套体系,在中澳集团发展的关键时期,张洪波想方设法扩大公司账面资金,这虽然使张洪波在2015年时创造了175.05亿元财富,但不断的违规操作也使其欠下了高额的债务。

随之法院对张洪波案件的公开审理,这位中国农村十大致富带头人的光辉陨落,张洪波也因妨害信用卡管理罪等多项罪名受到了法律的制裁。

根据要求,妨害信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。

张洪波使用信用卡进行TX时,还处于信用卡和POS机的发展中早期阶段,各项法律规定尚未健全,加之封顶机已经出现,也使张洪波找到了一条利用信用卡套现进行资金周转的捷径。

在2011年,央行发放了第一批支付牌照,并重新制定了POS机刷卡手续费标准,国内刷卡费率开始与行业分类挂钩,餐娱类的刷卡手续费率最高,为1.25%;百货等一般商户为0.78%;超市、加油站等为0.38%;

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